México

UIF mantiene congeladas las cuentas de 'Billy' Álvarez por petición de la DEA

La Unidad de Inteligencia Financiera informó que a petición de la DEA, se mantienen congeladas las cuentas del presidente de Cruz Azul

por José Gamboa

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'Billy' Álvarez está sumido en una polémica

'Billy' Álvarez está sumido en una polémica

Ciudad de México.- La Administración para el Control de Drogas (DEA) pidió mantener el congelamiento de las cuentas de Guillermo ‘Billy’ Álvarez, presidente del Cruz Azul y las de su hermano José Alfredo Álvarez Cuevas.

Lo anterior fue confirmado este miércoles 17 de junio por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto.  

Nieto detalló que el interés de la DEA en la investigación es el esclarecimiento de los montos de carácter internacional que ascienden a más de un mil 300 millones de pesos, pues deben de acreditar el origen lícito del dinero.

Lo importante es que se acredite el origen y destino de los recursos. No se trata de juzgar a nadie”, insistió.

Santiago Nieto señaló que la petición de la DEA se hará del conocimiento del juzgado, mientras se resuelve el juicio de amparo que promovieron.

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