Andorra La Vieja, Andorra.- Según un último informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND), el abogado Juan Ramón Collado, movió en ese país 120 millones de dólares.
El documento concluye diciendo:
Imposibilidad de conocer el origen real de los fondos transferidos".
El documento de la UIFAND, instaurada desde octubre de 2018, forma parte de las pesquisas por lavado de dinero y asociación ilícita que se siguen contra el abogado.
Collado no acreditó cómo obtuvo los millones que depositó en la banca de Andorra entre 2006 y 2015.
Los investigadores advierten indicadores de lavado, además de señalar la opacidad de sus maniobras financieras.
Detenido desde julio de 2019 en ese país, Juan Collado ha sido defensor de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari.
Además del líder moral del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Fernández de Cevallos, el empresario Carlos Ahumada y el exlíder del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Romero Deschamps.