MÉXICO
Santiago Nieto, titular de la UIF, se baja de la carrera por la presidencia en 2024
21/7/2021 | El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieta, se descartó para participar en la candidatura por la presidencia en 2024
Unidad de Inteligencia Financiera
MÉXICO
La UIF investiga a otro familiar de Cabeza de Vaca por malversación de recursos públicos
6/7/2021 | La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia contra un primo de Cabeza de Vaca por malversación de recursos públicos
MÉXICO
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene Covid-19
6/5/2021 | El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que dio positivo a una prueba de Covid-19
MÉXICO
AMLO niega investigación de UIF sobre el exsecretario Luis Videgaray
26/8/2020 | El presidente de México indicó que no tiene conocimiento que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue a Luis Videgaray
MÉXICO
Emilio Lozoya: La UIF investiga al exfuncionario por dos denuncias adicionales
7/8/2020 | El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reveló que se sumaron dos denuncias al exdirector de Pemex
MÉXICO
Emilio Lozoya: La UIF pide a la FGR investigarlo por robo de combustible en altamar
9/7/2020 | La Unidad de Inteligencia Financiera solicitó a la FGR la investigación de robo de combustible en altamar, cometido por Emilio Lozoya Austin
MÉXICO
Cuauhtémoc Blanco, perseguido por el virus de la corrupción; UIF niega investigación
10/6/2020 | Distintas versiones señalan que personas cercanas a Cuauhtémoc Blanco son objeto de investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera
MÉXICO
CJNG recibe duro golpe de la Unidad de Inteligencia Financiera al congelar sus cuentas
3/6/2020 | En un operativo conjunto con la DEA, la Unidad de Inteligencia Financiera, congeló las cuentas del Cártel Jalisco Nueva Generación
POLÍTICA
Salinas Pliego, en la mira de la UIF por la transacción entre Fertinal y Pemex
23/4/2020 | La Unidad de Inteligencia Financiera de la administración de AMLO, anunció que investigan a Ricardo Salinas Pliego por la transacción entre Pemex y Fertinal
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